三步完成涉案资金分析研判：一键导入，一键分析，一键导出报告

作者：峘优

DMSeek 是结合人工智能前沿技术研发的资金流水深度分析系统，面向公安、纪委监委、审计等执法办案场景。工具用三步法，带您快速掌握从流水导入到报告输出的完整分析流程，3分钟掌握专业资金分析研判技能。

一、准备阶段

首先从dmseek.com官网下载产品，点击安装完成后，双击桌面图标启动客户端，进入登录界面。

用默认账号登录。

▲ 图 1 登录界面：账号密码 + 图形验证码双因子认证

登录成功后，从工具栏「案件列表」→ 点击加号+「新建案件」→ 填写案件名称、案件编号、立案日期、承办单位等基本信息 → 保存。所有后续操作均基于创建的案件进行，可通过案件列表切换案件。

▲ 图 2 新建案件：填写名称、编号、案由即可快速建案

二、数据导入

案件创建后，导入数据（资金流水数据，人员信息等案件相关数据）是核心环节。DMSeek 支持100多家银行、支付宝、微信、淘宝、闲鱼、天猫等数据格式导入，无需建模，手动配置列映射——拖入文件即可自动解析。

支持的导入方式：

• 单文件导入：将 xlsx/xls/csv/txt 拖拽至上传区

• 批量文件夹导入：拖入整个目录，自动递归解析

• 压缩包导入：支持 zip/7z 自动解压后再解析，支持文件名带压缩密码文件

• 支付宝账单包：直接导入支付宝导出的账单压缩包

▲ 图 3 选择文件并进入导入：拖拽 Excel 或文件夹即可

导入流程采用「解析→ 清洗 → 去重 → 导入」四步漏斗模型，确保数据完整可追溯。导入过程中支持实时预览处理进展和状态，导入后也可对数据进行矫正、编辑和修改。

▲ 图 4 数据预览与开始导入：实时显示进度、处理速度、解析情况

关键提示：导入完成后自动执行「一键分析」生成关系视图和研判建议。

三、一键分析

「一键分析」是 DMSeek 的核心引擎入口。系统自动完成关系发现、嫌疑分析、数据排行、深度画像等所有计算任务，无需任何手工建模或参数配置。

▲ 图 5 一键分析入口：自动化完成全部关系与排行计算

分析完成后，系统自动生成结构化关系数据，为关系图谱和报告输出提供数据底座。此时可进入关系图谱视图进行研判。DMSeek 提供四种关系图满足不同场景：

• 资金关系图——以人员/企业为中心，展示资金往来网络

• 社会关系图——同案、同住址、同乘车、婚姻等 12 类社会关系

• 综合关系图——资金 + 社会关系融合视图，全景研判

• 碰撞关系图——多案/多数据源交叉碰撞，挖掘隐含联系

▲ 图 6 综合关系图总览：以核心人员为中心，资金 + 社会关系全景呈现

交互操作：连线粗细表示往来金额，颜色区分进/出方向；点击节点查看人员或卡片详情，点击连线查看该对手间的真实流水明细；支持 PNG / SVG / PDF 导出图谱。此外系统还提供8 种资金流视图（人资金流、卡资金流、时间递推、被害人资金流向、研判资金流、推理资金流、虚拟币流图等），从不同维度切入资金链条。